В Америка най-накрая има добри новини по отношение на борбата с прането на пари

Писателят управлява програмата за битка с клептокрацията на Фондацията за правата на индивида

В продължение на години Съединени американски щати действаха като един от водещите в света центрове за пране на пари и офшорни финанси. Сега тази действителност се трансформира бързо.

С малко звук през последните няколко седмици Съединени американски щати оповестиха или приложиха нови промени в редица браншове, които обичайно са били обект на пране на пари. Всичко това е резултат от фокуса на администрацията на Байдън върху противодействието на корупцията.

Най-важната мярка пристигна предишния месец, когато Съединени американски щати най-сетне пуснаха новия си указател на действителните притежатели онлайн. Регистърът ще хвърли светлина върху съзвездието от анонимни фиктивни компании, основани преди този момент в страната. Години наред Съединени американски щати позволяваха основаването на тези снаряди с доста по-висока скорост от съперниците, отпред с щати като Делауеър и Невада. За да вземем единствено една точка от данни, Световната банка откри през 2011 година, че Съединени американски щати са основали повече анонимни юридически лица, в сравнение с 41 данъчни убежища взети дружно - траектория, която, както наподобява, продължава единствено от този момент.

Сега, благодаря към новия указател, опцията на всеки - от клептократи и олигарси до глави на картели и трафиканти на оръжие - към този момент не съществува. Тези формиращи сдружения ще би трябвало да разпознават по този начин наречените „ действителни притежатели “ или да бъдат изправени пред евентуален затвор, в случай че съзнателно избегнат даването на информация.

Този ход самичък по себе си би бил окуражителен. В края на краищата точно тези анонимни черупки служат като основа за съвсем всички офшорни мрежи, като оказват помощ да се отстрани идентифициращата информация от въпросните мръсни пари.

Но администрацията не е спряла дотук. По-рано този месец чиновници от Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите оповестиха условия за бистрота за американските жилищни парцели. Дълго време този бранш е работил като гъба за съмнителни финанси, трансформирайки клептократското благосъстояние в постоянни, поскъпващи активи.

Тези дни скоро ще бъдат зад тила ни. Американски чиновници оповестиха, че ще сложат завършек на дълга десетилетия малка врата, която освобождаваше експертите в региона на недвижимите парцели от съществени инспекции против пране на пари. Сега тези, които подписват покупко-продажби с недвижими парцели – в това число юристите – ще би трябвало да разпознават хората, които стоят зад предходни анонимни покупки.

Това към момента не е всичко. FinCEN разгласи ново препоръчано предписание за частния капиталов бранш, който работи като отворено решето за нелегално благосъстояние. Пазарите на частния капитал, хедж фондовете и рисковия капитал прекараха десетилетия в отбягване даже на обикновени инспекции против пране на пари. Секторът, който съвсем се удвои по мярка през предходното десетилетие и в този момент коства десетки трилиони долари, в действителност работи като нова ярка, мигаща светлина за най-лошите артисти в света, с цел да скрият благосъстоянието си. Меморандум от 2020 година от ФБР сочи непосредствено към „ все по-нарастващите благоприятни условия за участниците в заканите да кооптират капиталови фондове, без да бъдат прекомерно деликатно проверявани “.

Сега всички фондове, регистрирани от SEC, ще би трябвало да правят съществена инспекция инспекции на клиентите, в това число на източниците на тяхното благосъстояние. Това е минимално задължение, което слага мениджърите на фондове наедно с тези в американските банки, които от дълго време трябваше да правят инспекции против пране на пари.

Разбира се, към момента има доста проблеми. Регистърът на фиктивните компании би трябвало да бъде натрапен - урок, който Англия научи по сложния метод наскоро. Правилата за недвижими парцели се концентрират единствено върху жилищни, а не върху търговски здания. И условията за частни вложения могат да бъдат анулирани от администрацията на Тръмп, която евентуално ще бъде доста по-малко заинтригувана от сходни старания.

Но това са всички въпроси за бъдещето. Точно в този момент си коства да създадем крачка обратно и да признаем, че най-сетне се вижда краят на ролята на Америка като централен вектор за световното пране на пари.